После вступления проекта федерального закона в силу, аудиторы должны будут сообщать в органы по противодействию отмывания доходов сведения о сделках или операциях, подозреваемых в легализации преступных доходов. Авторы инициативы уверены, что новация будет способствовать повышению эффективности контроля за нелегальными финансовыми операциями. Более того, законопроект приводит российское законодательство в соответствие с международными стандартами по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.
На аудиторов будет возложена новая функция
Сегодня депутаты Государственной Думы приняли в третьем чтении законопроект, предписывающий аудиторам сообщать о сделках, связанных с отмыванием денег или финансированием терроризма. Инициатива была подготовлена в соответствии с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием средств.
- «Преступный элемент всегда требует надзора»
- Правительство поддержало ряд инициатив рабочей группы по СВО по соцзащите участников спецоперации и их семей
- В Воронеже отмечают День пожарной охраны
- Владимир Нетесов: «Дети воронежских участников СВО получили приоритетное право на обеспечение льготными путевками»