Сейчас при наличии необходимых документов, собранных для проведения валютной операции, уполномоченный банк может отказать в требовании только в случае, если есть подозрения, что операция совершается в целях отмывания доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
Новым законопроект призван предоставить финансовым организациям возможность отказывать клиентам в проведении валютных операций, если они не соответствуют требованиям валютного законодательства Российской Федерации.
И предлагается также внести изменения в КоАП и установить наказания за проведение незаконных валютных операций.
Законопроект должен улучшить контроль бюджетных доходов, повысить эффективность работы с дебиторской задолженностью по штрафам за нарушения валютного законодательства и сократить количество незаконных валютных операций.
В Государственную Думу внесен законопроект, расширяющий основания для отказа в совершении валютных операций
Согласно правительственному распоряжению, в Госдуму внесен законопроект, который призван устранить условия, способствующие нарушениям в сфере валютного регулирования.
- «Экономика Россия – одна из крупнейших в мире»: Михаил Мишустин выступил с отчетом перед Госдумой
- В федбюджете на ремонт дорог Воронежской области на 2024-2026 гг. заложено более 8 млрд рублей
- Кредит после банкротства: одобрят или нет?
- Профессиональное обслуживание для бизнеса: Выбираем банк с высоким уровнем сервиса